Задержание замначальника управления гуэб мвд захарченко. Дмитрий Захарченко арестован: что известно о московском полковнике и его миллиардах Захарченко мвд рф

Начинается процесс по делу Дмитрия Захарченко, разбирательство коснется трех эпизодов, в том числе взяток. Дело экс-полковника будет рассмотрено в Пресненском райсуде Москвы 2 августа 2018 года. К последним новостям по процессу ожидается повышенное внимание. Особый общественный резонанс возник, когда из квартиры сестры обвиняемого два года назад было изъято почти 9 млрд рублей.

Полковник Захарченко служил на посту замначальника подразделения «Т» главка экономбезопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) – подразделения федерального МВД. Он боролся с преступлениями в топливной сфере.

Известным полицейский стал сентябрьским днем 2016 года. В багажнике его машины оперативники ФСБ обнаружили 20 млн рублей. После чего Захарченко задержали.

Дальнейшие обыски в многочисленных квартирах родных, которые расположены в престижных микрорайонах Москвы, дали сенсационные результаты. В квартире, оформленной на сводную сестру, нашли денежный склад. Деньги были сложены пачками и занимали почти всю жилплощадь. Сумма наличными оказалась такой, что поразила даже опытных сотрудников ФСБ. Они насчитали около восьми миллиардов рублей в разнообразной валюте, а всего было конфисковано почти девять миллиардов рублей.

Позже нашли и изъяли:

• 13 жилых квартир;
• 14 мест для парковки;
• несколько автомобилей.

В настоящее время в документах следствия фигурируют 27 объектов недвижимости. Их конфисковали у лиц, имеющих родственные отношения с бывшим борцом с коррупцией.

По последним новостям из Следственного комитета РФ (СКР) на август 2018 года, доказана вина бывшего полковника Дмитрия Захарченко по 3 статьям российского УК:

• ст. 290 – получение взятки;
• ст. 285 – злоупотребление полномочиями;
• ст. 294 – препятствование правосудию.

Резонанс в СМИ и обществе был настолько велик, что управление «Т», где полковник Захарченко служил заместитель руководителя, прошло тщательную проверку. Последние новости оттуда были о том, что отдел расформирован. После внутренней проверки в МВД несколько высоких чинов получили жесткие служебные взыскания. В 2018 году функции отдела «Т» выполняет управление «Р» ГУЭБиПК.

«Золотой» ученик

Дмитрию Захарченко 40 лет. Он родился в Ростовской области. Его родная слобода называется Волошино и находятся в Миллеровском районе. Отцу было всего 15 лет на момент рождения сына Дмитрия. Родители всю жизнь проработали школьными учителями.

Дмитрий с детства стремился к учебе. Он с золотой медалью окончил школу. Затем получил три высших образования. Сначала отучился на «отлично» в академии госслужбы Северного Кавказа. Затем поступил в Ростовский госуниверситет одновременно на исторический и экономический факультеты.

Начал службу в налоговом секторе полиции в 2001 году. Спустя четыре года перешел в столичный департамент по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Так и работал в антикоррупционном подразделении московской полиции, пока не был арестован.

Три эпизода для суда

Дело Захарченко имеет три части. Первые две связаны со столичным рестораном La Maree. По версии следствия, в 2014 году Захарченко и его коллега стали усиленно прессинговать предприятия этого бренда проверками контролирующих инстанций. Чтобы вернуться к нормальной работе, ресторатор вынужден был откупиться от настойчивых правоохранителей $800 тыс. По данным СКР, злоумышленники требовали с владельца $5 млн.

Захарченко продолжал покровительствовать этому ресторану и потребовал дисконт на особых условиях. В 2015 году он получил карту 50-процентной скидки заведения. За время пользования услугами Дмитрий Захарченко успел извлечь выгоду на 3,5 млн рублей – столько он сэкономил. В среднем счет за вечер равнялся 80 тыс. рублей, из которых полковник отдавал ресторану лишь половину.

По последнему, третьему, эпизоду полицейский обвиняется в том, что использовал доступ к служебной информации. Расследовалось дело о хищениях в «Электростали», готовились обыски в Нота-банке. Узнав эти новости от коллег, он предупредил знакомую – финдиректора банка. В организации подготовились к визиту правоохранителей и вывезли всю технику и документы.

По остальным эпизодам следствие продолжается. В пресс-службе СКР относительно Захарченко сообщили, что «в будущем возможны новые уголовные дела».

Судьба миллионов

Большие деньги, изъятые у полковника Захарченко, не уцелели при транспортировке и хранении. Исчезло порядка 120 млн рублей.

Госказначейство по решению суда должно было получить $140 млн, €2 млн и 374 млн рублей в пользу государства. Но, когда купюры добрались до места, судебные приставы недосчитались конфиската на 120 млн рублей.

Подозрение упало на всех, кто контактировал с ценным грузом: полицейских, банкиров и даже следователей. Один из сотрудников на вопрос, куда могли пропасть деньги, предположил, что их съели крысы. Следствие продолжается.

При этом защита Захарченко продолжает держаться версии о том, что изъятая денежная масса ему не принадлежит. На этом же настаивает и Марина Семыкина. Больше десяти лет назад она была гражданской женой Захарченко, у них есть общая дочь. Семыкина вдруг стала изображать жертву произвола, делать заявления в СМИ о том, что конфискованное у родственников имущество заработано ими самостоятельно, а обвинения – козни следствия.

Скоро станет известно, чем завершатся судебные заседания по уголовному делу бывшего борца с коррупцией. Возможно, прояснится и ситуация с честно нажитой недвижимостью и другими ценностями.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД попросил суд отменить решение об изъятии имущества в доход государства, так как оно перестало быть вещественным доказательством

Дмитрий Захарченко. Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества на 9 млрд рублей. Причина — вновь открывшиеся обстоятельства. Оказывается, эти деньги еще в прошлом году перестали быть вещественным доказательством, а значит, по закону их нужно вернуть тому, у кого их изъяли.

Осенью 2016 года, уже находясь в СИЗО, Дмитрий Захарченко пообещал рассказать, откуда взялись 9 млрд. Спустя несколько дней был суд. Толпы журналистов внимали полковнику, который вещал по видеосвязи, но он ничего не рассказал. Позже Захарченко изменил позицию и постоянно заявлял, что ничего не знает о происхождении этой наличности, тем более что нашли ее не у него, а в квартире его сводной сестры.

В конце прошлого года по иску прокуратуры все имущество полковника обратили в доход государства. Это не только наличные на 8 млрд, но и золотой слиток, квартиры, автомобили, машино-места — всего еще на миллиард. И теперь выясняется, что безумное богатство полковника МВД не является вещественным доказательством, о чем Business FM сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко :

— Та шумиха, которая была вокруг так называемых ярдов полковника Захарченко, оказалась пустышкой. Никаких доказательств того, что он имеет к этим деньгам [причастность], добыто не было. Соответственно, постановление о признании этих денег вещдоками было отменено.

— А кто его отменил?

— Руководство Следственного комитета. Дмитрий поинтересовался у следствия, в каком статусе находятся данные денежные средства, и его уведомили, что денежные средства вещдоком по уголовному делу не являются.

Раз это имущество вещдоком не является, значит, по закону государство обязано его вернуть — желательно вместе с по дороге к государственным закромам. Причем адвокат уверяет, что постановление Следственного комитета датировано началом сентября прошлого года. А государство забрало собственность полковника только через три месяца.

В СК информацию защиты пока не подтвердили, но, если это так, получается как-то неудобно. На вопрос, почему миллиарды Захарченко сначала были вещдоком, а потом перестали, возможно, есть два ответа. Первый общественность вряд ли узнает, а второй — формальный и лежит на поверхности. Захарченко обвиняют в получении взяток на общую сумму примерно в 50 млн рублей. Они и есть вещественное доказательство, а все остальное — нет, объясняет руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов:

Тимур Хутов руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm «Если нам вменяют взятку на 100 рублей, но при этом у меня дома нашли 20 тысяч, то 20 тысяч не являются предметом взятки, они просто являются деньгами, которые у меня найдены дома. А эти 100 рублей, переданные непосредственно при передаче, и будут являться предметом взятки и в обязательном порядке признаются вещественным доказательством. Документ или иное имущество, которое не признано в соответствии с законом вещественным доказательством, подлежит возврату лицу, у которого было изъято».

Главного ответа — чьи это все-таки деньги — до сих пор нет. Хотя изначально казалось, что найти его не так уж сложно. В квартире нашли новенькие упаковки долларов, выданных банками американского Федрезерва. Их привезли в Россию авиарейсами и так и не распаковали. Следствие сразу же рапортовало, что обратится к ФРС, чтобы узнать, для кого эти деньги привезли в Россию, и вроде бы даже направили запрос, и, как писали СМИ, был получен ответ, но его пока не разглашают.

Хотя делу Захарченко скоро уже два года и за это время что-то могло проясниться, все, что есть у общественности, это показания Захарченко и его многочисленных родственников и любовниц. Отец одной из них, газоэлектросварщик, убеждал суд в том, что деньги нужно хранить в долларах. Сам Захарченко жаловался судье на то, что ему приходилось скитаться по чужим углам. Муж его сводной сестры говорил, что деньги принадлежат его жене, но «лучше у нее спросить». Сестра же полковника, у которой и нашли деньги, по логике, должна их теперь забрать из казны и ждать, пока найдется истинный владелец. Расклеивать объявления «9 миллиардов ищут хозяина» не потребуется.

Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко ... другое имущество. Эти активы, оцененные в 380 млн руб., принадлежали Дмитрию Сенину и его знакомым Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда... имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина - фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко . В пресс-службе суда РБК... управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко , арестованного в сентябре 2016 года. В июне этого года Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого... ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко ... плохих условиях содержания в колонии осужденного экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко и о предвзятом к нему отношении со стороны сотрудников ФСИН... , кто пребывает в карантинном отделении. Сам Захарченко на условия не жаловался, сообщили в УФСИН. Адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко также назвал дезинформацией сообщения... собирается никуда жаловаться», - рассказал юрист РБК. По его словам, сейчас Захарченко находится на карантине - это стандартная процедура для всех, кто прибывает... Отбирательное право: чем опасны решения КС по делу полковника Захарченко ... три определения по жалобам осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников. Они пытались оспорить принятое еще в 2017 ... справедливой, особенно если мы вспоминаем о миллиардах, изъятых по делу Захарченко . Нехорошо, если высокопоставленный коррупционер, выйдя на свободу после пяти-семи... В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу ... Бывшему сотруднику МВД, осужденному на 12,5 года Дмитрию Захарченко , в СИЗО присвоили статус склонного к побегу заключенного, который может... риска отказа в условно-досрочном освобождении. Причиной изменения статуса сам Захарченко считает «месть» за выступление на апелляции, в котором он около... пытался скрыться. Защита Захарченко обратилась с жалобой в суд. Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 ... Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников ... Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко , осужденного за взяточничество Конституционный суд России признал законность нормы о... Дмитрия Захарченко , осужденного за взяточничество, а также его родителей, сестры и бывших сожительниц. По мнению заявителей, изъятие у друзей, матери и отца Захарченко ... Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» ... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко в последнем слове на заседании в Мосгорсуде сравнил себя с... и шесть месяцев колонии общего режима». Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, курировавшего в ведомстве... Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко ... суд смягчил на полгода приговор экс-полковнику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко , сообщает ТАСС. Таким образом, срок приговора снизился с 13 до... агентство. Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» Прокурор просил отменить оправдательную часть приговора Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора... об отмене обвинительного приговора и просили вынести оправдательный. 10 июня Дмитрия Захарченко Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом». В схеме вывода денег могли участвовать владельцы подрядчика РЖД и молдавский политик Ренато Усатый ... Дмитрий Захарченко , осужденный за коррупцию полковник МВД, мог обеспечивать прикрытие вывода из... лет колонии и лишенного звания полковника бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по схеме «молдавской прачечной», утверждают... о выводе из России более 37 млрд руб. 10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб... В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД ... рамках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко . Утром в среду, 14 августа, об обысках сообщил Telegram-канал... бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов. Его заподозрили в даче взяток Захарченко . В апреле 2019 года Маркелов вышел из капитала ГК «1520 ... делу, что и Маркелов - по подозрению в даче взятки полковнику Захарченко (речь шла о сумме не менее 2 млрд руб.). Ушерович... Суд отпустил на свободу гадалку из дела Нота-банка ... МВД Дмитрий Захарченко . 10 июня его приговорили к 13 годам колонии. Дело Нота-банка связано с делом Захарченко . В январе 2016 года Захарченко , по версии следствия, предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках в Нота-банке. Захарченко ... Суд освободил сестру бывшего финдиректора Нота-банка ... на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко , и отпустил ее из-под стражи. По данным следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору... Нота-банка связано с делом полковника Дмитрия Захарченко . По данным следствия, в начале 2016 года Захарченко предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых... , и рекомендовал им спрятать документы, касающиеся махинаций в компании «Электрозавод». Захарченко Суд освободил из-под стражи экс-финдиректора Нота-банка ... -банка Галине Марчуковой, которая дала показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко , у которого в 2016 году при обыске нашли наличные на... на 25 млрд руб. Дело Нота-банка связано с делом Захарченко . В январе 2016 года полковник, по версии следствия, предупредил Марчукову... порекомендовал спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод». Захарченко пообещал руководству банка, что его человек проконтролирует ход проведения обыска... Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко , находящийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался на невозможность подстричься и попасть... , он сообщил, что Захарченко уже на протяжении месяца не может попасть на прием к стоматологу. 10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам... Защита Захарченко обжалует приговор «полковнику-миллиардеру» ... МВД Дмитрия Захарченко обжалует вынесенный ему приговор, передает корреспондент РБК с заседания Пресненского суда Москвы. Адвокаты заявили, что будут доказывать полную невиновность Захарченко . «Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии Захарченко 10 июня был приговорен к 13 годам... «Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии ... 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. полковника МВД Дмитрия Захарченко , получившего широкую известность из-за найденных у него и его... лишили звания полковника полиции Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по... из числа близких к следствию», - заявлял Захарченко . Взятка валютой Гособвинение считает, что Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин в 2014 году инициировали проверки... Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве ... сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко виновным по делу о взятках. Об этом сообщает корреспондент РБК. «Захарченко получил лично взятку группой лиц... двух взяток и воспрепятствовании правосудию. Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях Абрамова отметила, что одна взятка касалась «оказания услуг... Полковник Захарченко сломал зуб из-за каши в СИЗО ... Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко сломал зуб, когда ел кашу в СИЗО «Лефортово». Об этом... , у него откололась часть зуба - не весь [полностью]», - рассказала она. Захарченко отнесся к ситуации «с юмором», рассказала Меркачева ТАСС. По ее... ФСИН России. Гособвинитель запросила 15,5 года для «полковника-миллиардера» Захарченко Захарченко содержится в «Лефортово» с сентября 2016 года. Пресненский суд Москвы... Гособвинитель запросила 15,5 года для «полковника-миллиардера» Захарченко ... Прокурор попросила приговорить Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии и штрафу 494,9 млн... следствию Гособвинитель Милана Дигаева попросила приговорить полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима за получение взяток... директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и предприниматель Дмитрий Моторин. При этом Захарченко на данный момент не предъявлено обвинение в получении взяток... Росимущество продало две иномарки полковника Захарченко ... Состоялся аукцион, на котором были проданы автомобили Дмитрия Захарченко - экс-сотрудника МВД, обвиняемого в получении взяток в особо крупном... полковника Захарченко Дмитрий Захарченко , работавший в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был задержан в 2016 году. В ходе обысков у Захарченко ... Полковника Захарченко лишат имущества по новому иску на 500 млн руб. ... иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко , бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), сообщает РАПСИ. «Удовлетворить иск... районный суд Москвы уже удовлетворил первый иск Генпрокуратуры России к Дмитрию Захарченко

Общество, 27 мар, 15:47

СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко ... Следственный комитет провел новые обыски по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко и задержал еще одного подозреваемого, сообщил РБК источник, знакомый с... арест мужчины. СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко Дмитрий Захарченко , сотрудник управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был...

Общество, 18 мар, 19:33

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн ... Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. - компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник Дмитрий Захарченко ... дело полковника МВД Дмитрия Захарченко , у которого в 2016 году при обыске наши наличные на сумму почти 9 млрд руб. Захарченко предупреждал сестер... заинтересовались правоохранительные органы, считает следствие. Один из эпизодов уголовного дела Захарченко - это воспрепятств​ование расследованию хищений в Нота-банке и злоупотребление...

Общество, 18 мар, 18:24

Совладельца «1520» арестовали за взятку в ₽2,4 млрд полковнику Захарченко ... «1520» Бориса Ушеровича по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко . Ушерович и еще двое фигурантов дела скрылись за границей, считает... » Бориса Ушеровича по делу о взятке полковнику антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко в размере 2,39 млрд руб. Такое решение приняла судья... предоставить необходимые основания для заочного ареста его клиента. Дело полковника Захарченко Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года; он работал в главном...

Общество, 18 мар, 12:13

СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко ... бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко , сообщили РБК в Басманном суде Москвы. Речь идет о предпринимателе Дмитрии Моторине, совладельце группы компаний «1520 ... был доверенным лицом Захарченко . Его арестовали в тот же день. Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 ...

Общество, 15 мар, 21:04

Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко ... приговорить к шести годам лишения свободы Гособвинение попросило приговорить Виктора Захарченко , обвиняемого в растрате 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство... режима и штраф 500 тыс. руб. Отец «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей банка МИА... главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствовании...

Общество, 11 мар, 22:17

Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн ... ФСБ Дмитрия Сенина, родственника полковника Захарченко . Суд удовлетворил иск ведомства Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко , арестованного за получение взятки, передает ТАСС. «Исковые...

Общество, 28 фев, 12:18

Генпрокуратура решила взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения ... полковником Дмитрием Захарченко , курировавшим в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В ходе подготовительного заседания прокуратура подала ходатайство, требуя обязать Захарченко ... Никулинский районный суд Москвы уже удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму...

Общество, 21 фев, 00:21

Росимущество выставило на торги три иномарки полковника Захарченко ... Росимущество выставило на торги три иномарки, принадлежавшие обвиняемому в коррупции Дмитрию Захарченко . Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о Porsche ... еще несколько эпизодов взяточничества. По данным следствия, в 2014 году Захарченко получил взятку в размере $800 тыс. от владельца ресторана La ... скидочную карту. Кроме того, по данным СК, в 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию. Полковник предупредил знакомую о предстоящем обыске по уголовному...

Общество, 07 фев, 12:43

Генпрокуратура анонсировала новый иск к Захарченко почти на 500 млн руб. ... «Эфир» заявил, что подготовлен еще один иск к полковнику МВД Дмитрию Захарченко . «Я объявляю, что Генпрокуратура подготовила и в ближайшее самое время... в суд еще один гражданский иск к ставшему широко известным Дмитрию Захарченко », - сказал он. В иске будет идти речь об обращении в... пользу государства активы и денежные средства другого фигуранта дела Захарченко , сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Захарченко арестовали в сентябре 2016 года, заподозрив его в... Власти решили изъять машины и дома у родственника Захарченко на ₽380 млн ... мужу сестры полковника Захарченко Генпрокуратура направила в суд иск о взыскании почти 380 млн руб. с соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко , говорится в сообщении ведомства. Речь идет о бывшем сотруднике ФСБ Дмитрии Сенине, он женат на сестре Захарченко . Всего в... касается пяти дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его родственников. Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении... Верховный суд отклонил жалобу полковника Захарченко на конфискацию ... жалобы на конфискацию имущества обвиненного во взяточничестве экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко . Об этом говорится в сообщении картотеки суда. Жалоба на обращение... также бывшей жены Яны Саратовцевой. Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России Полковника Захарченко , работавшего в главном управлении МВД по экономической безопасности...

В Москве арестовали «короля госзаказа» Валерия Маркелова ... месяца. По данным следствия, Маркелов причастен к даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко . Ранее Forbes назвал Маркелова «королем госзаказа» Суд арестовал члена совета... сын Маркелова Артем. Все имущество семьи полковника Захарченко обратили в доход государства Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его заподозрили в получении взятки в 7 млн руб. Позднее Захарченко вменили еще...

Общество, 26 сен 2018, 15:35

Допрос владельца La Maree по делу Захарченко закрыли из-за угроз ... Меди Дусс получал угрозы из-за своих показаний на полковника Дмитрия Захарченко . Ему обеспечили госзащиту, а в суде допросили без слушателей Ресторатор... Дмитрия Захарченко , который, по версии обвинения, вымогал у него взятки. Об этом заявила гособвинитель Милена Дигаева в Пресненском суде, где рассматривается дело Захарченко ... скидка в ресторане По версии гособвинения, Захарченко в 2014 году вместе с полковником ФСБ Дмитрием Сениным организовал в заведениях Дусса и у...

Политика, 20 сен 2018, 15:26

В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд ... Пока приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко не вступил в силу, у депутатов есть возможность принять закон, ... него средства пойдут в Пенсионный фонд Имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко может быть передано в Пенсионный фонд России (ПФР) в том... чтении. Если принять законопроект до вынесения приговора не удастся, имущество Захарченко отправится в госказну. «Но, если мы с вами достаточно оперативно...

Политика, 03 сен 2018, 14:21

Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений ... Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко сложно о чем-то... главы самопровозглашенной республики после смерти Захарченко был назначен вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. Песков ранее говорил, что убийство Захарченко Общество, 23 авг 2018, 12:07 Суд отказал в пересмотре иска о передаче имущества Захарченко государству ... доход государства имущества родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на сумму 9 млрд руб. Об этом РБК сообщили в... своей квартире деньги заявила Валентина Захарченко , и на найденные средства в своей квартире права заявила сестра Дмитрия . Однако Никулинский суд считает иначе», - сказал Горбатенко. Сотрудник на миллиарды: что известно о деле полковника МВД Захарченко В 2016 году Захарченко ... Все имущество семьи полковника Захарченко обратили в доход государства ... полковника МВД Дмитрия Захарченко на 9 млрд руб. обращено в доход государства, сообщил РБК его адвокат Александр Горбатенко. В 2016 году Захарченко арестовали... : что известно о деле полковника МВД Захарченко В начале июля СК сообщил, что изъятые у Захарченко 9 млрд руб. были перечислены на... на продажу Mercedes-Benz 250, принадлежавший Захарченко , за 690 тыс. руб. В середине августа Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела... Полковник Захарченко не признал вину по нескольким эпизодам дела ... Полковник МВД Дмитрий Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела о взятках. Об... дела. Сотрудник на миллиарды: что известно о деле полковника МВД Захарченко Дмитрий Захарченко проходит по делу о получении взяток. СК закончил расследования по... производству предварительного расследования). Следствие по другим эпизодам получения взяток Захарченко продолжается. Захарченко был арестован по подозрению в получении взятки в размере 7 ...

Дмитрий Захарченко начал свою карьеру в структуре правоохранительных органов в начале двухтысячных годов. Продвигаться по службе он стал с налоговой полиции. Постепенно дослужился до звания полковника.

Кто такой Захарченко? Влиятельный решальщик, миллиардер-Корейко, человек, тесно связанный с преступным миром? Все это предстоит выяснить следствию. Сам Захарченко пока заявил, что деньги - не его, а держал он такую сумму по просьбе банкиров.

Из биографии подозреваемого: Дмитрий Захарченко был женат, сейчас в разводе, у него есть дети. Родители Захарченко в прошлом - учителя школы. Кстати, близкие задержанного тоже фигурируют в уголовном деле. Пока в качестве свидетелей.

Дмитрий Захарченко родом из Ростовской области. В начале 90-х семья обосновалась в слободе Волошино Миллеровского района.

От Ростова-на-Дону до села Волошино аж 250 км. До райцентра Миллерово - 45 км. Так что о благах городской цивилизации семья Захарченко могла только мечтать.

Они приехали в Волошино в конце 80-х. Здесь сами построили дом, государство их жильем не обеспечило. Видимо, какие-то сбережения остались, на то и построились. Отец Дмитрия устроился в местную школу директором, там же преподавал историю. У него было гуманитарное образование, филологическое. К тому же мужчина он видный, такие у нас на вес золота, вот его и взяли на высокую должность, - рассказывают сотрудница Волошинской библиотеки.

«Своими» на селе Захарченко стали быстро. Глава семьи руководил школой, его супруга Валентина Николаевна там же преподавала алгебру и геометрию, Ирина, дочь Валентины от первого брака, обучала детей истории и естествознанию, своего зятя, бывшего тракториста, Виктор Дмитриевич пристроил в школу завхозом.

По словам Тамары Ивановны Будковой, инспектора сельской администрации, Захарченко уехали из Волошино больше 10 лет назад. С тех пор о них ничего не было слышно.

Пишут, что Виктор Дмитриевич руководил школой с 2001 по 2011 год. Так это неправда. Они на селе прожили 16 лет. Приехали сюда, когда их сын Дима в 4 класс пошел. Примерно 1988 год тогда шел, - проясняет ситуацию собеседница. - Раньше они жили в соседнем селе Машлыкино, что в 15 км от нас. Мать Димы как раз оттуда родом. А уехали они отсюда примерно в 2003 году.

В те годы жили Захарченко скромно, если не сказать бедно - именно так сегодня утверждают селяне.А может просто не хотели привлекать к себе внимание?

Да вы что? Если бы у них водились большие деньги, мимо цепкого глаза деревенских этот факт бы не проскользнул. У нас тут все, как на ладони, - смеются в администрации. - Захарченко жили, как все. Держали хозяйство, выращивали фрукты-овощи, передвигались на общественном транспорте. Да и домик у них был самый обычный, не хоромы. Сына своего родители держали в ежовых рукавицах. Он у них учился днем и ночью. Ему даже погулять было некогда. Отец, видимо, делал на него ставку. Сейчас смеемся, вспоминая, как Димка один костюм по несколько лет носил, пока на коленях дыры не протерлись.

После своего отъезда из села дом в Волошино Захарченко продавать сразу не стали. Некоторое время там жили дальние родственники семьи. Одни уезжали, другие приезжали. Несколько лет назад участок все-таки выставили на торги. Теперь там живут люди, которые услышали о прежних хозяевах, лишь из новостей.

Родители покинули село практически вслед за сыном, который закончил школу с золотой медалью и поступил в Ростовский университет на исторический факультет. Больше мы о них и не слышали, - добавляет Будкова. - Воспоминания у нас о них остались самые теплые. Виктор Дмитриевич был настоящий патриот своей страны, постоянно говорил о любви к отечеству, правдолюбом был. Его здесь уважали. На селе редкость, когда мужик не пьет, не курит, делом занимается. Каждая женщина мечтала о таком муже.

Уважать уважали, но претензии все же есть. Особенно теперь, когда вся страна узнала о благосостоянии семьи Захарченко.

Мы одного понять не можем, почему же Виктор и Дима не помогли нам с дорогой? Еще когда Виктор Дмитриевич был директором, мы жаловались ему на дорогу. Если ему некуда было деньги тратить, ну поделился бы с земляками, ведь нам совсем немного надо было...

Так может, слухи о бедности семейства будущего рекордсмена по сумме изъятых банкнот преувеличены?

Жили Захарченко не бедно, но и пахали как лошади, - рассказывает бывшая воспитанница Виктора Дмитриевича Галина. - В помощи они никому в то время не отказывали, со всеми были вежливыми. Это ведь Виктор Дмитриевич преобразовал школу. До его прихода школа была стандартная деревенская. Захарченко в 90-х уговорил нашего директора химзавода, с которым был на дружеской ноге, выделить средства на расширения школы. У нас тогда появился огромный спортзал и десять новых кабинетов, а еще он выбил компьютерный класс, что для села было роскошью.

Есть что вспомнить у одноклассников Дмитрия Захарченко и о самом сыне директора школы.

Я училась с Димой в одном классе. Он был настолько тихим, что его особо не замечали, - вспоминает одноклассница Дмитрия Захарченко Светлана. - Про таких говорят «белая ворона» - не шалил на уроках.

Сигареты и дискотеки - вообще не про него, никаких девочек и прогулок при луне тоже там не было. Его мальчишки не задирали, потому что он был сын директора. Все боялись получить нагоняй от отца. Дима честно учился, но детства у ребенка, мы считаем, не было. Родителей он слушался беспрекословно, ему была дана четкая установка от отца: «Чтобы достичь высот - надо много трудиться. Нагуляться успеешь». Казалось, Димка шага в сторону не ступал без ведома папы. В итоге по окончании школы получил золотую медаль - и все. Я его даже на выпускном вечере не помню, по-моему, он не пришел. Мы его пытались найти через несколько лет после выпуска по соцсетям, телефон его разыскивали, но он как в воду канул. Никаких контактов.

У Дмитрия еще есть старшая сестра есть, на ее имя записана одна из квартир в Москве. Она, получается тоже уехала вместе со всеми из Волошино?

Да, они все вместе покинули деревню. Уволились одновременно - директор школы, его жена, дочь Ирина Разгонова с мужем и двумя детьми. Для всех это было неожиданно.

Дима в то время уже жил в Ростове, университет закончил, работал. А потом пошли слухи, что Дима родителям в 2005 году квартиру за миллион рублей купил в Ростове. Вот они и уехали из деревни. Но в наши края все-таки иногда наведывались.

По слухам, в деревне Машлыкино, откуда родом мать Дмитрия, Захарченко вели огромную стройку. Строили бассейны, парники огромные, дом в несколько этажей. Контролировать процесс вроде приезжали Валентина Николаевна, мать Димы и ее дочь Ирина. Сейчас об этом все говорят, потому что в нашем районе такие хоромы в диковинку. У нас люди по 7-8 тысяч зарплату получают, скоро трусы не на что будет купить, а здесь замки возводят. Но в те времена, когда Виктор Дмитриевич руководил школой, их семья значительно скромнее жила. Ирина в Машлыкино за бабкой ухаживала. В Волошино они держали свиней, разводили кур-гусей.

Я училась в школе, когда родители Димы там преподавали. По слухам Виктор Дмитриевич провернул какое-то дело через школу, после чего и был вынужден уйти. Но эту историю замяли. А сейчас и подавно никто не хочет ворошить прошлое, - откровенничает жительница Волошино Екатерина. - Насчет богатства - я бы не сказала, что семья Захарченко чем-то отличались от остальных учителей. Валентина Николаевна, мама Димы, преподавала у нас, оценки ставила строго, никому не завышала. И то, что в школе работала вся семья Захарченко - не удивительно. В поселке всегда была проблема с работой, кто мог тот и пригревал родных под боком. А то, что Виктор Дмитриевич обустроил школу, не совсем так. Насколько у помню, все основные преобразования начались как раз после его ухода.

Скажи мне, кто твой друг

Спрашиваю, с кем особенно был дружен Виктор Захарченко. В ответ слышу: «Близок он был с бывшим главой района Владимиром Гошколеповым. Он сейчас вроде в казаки подался. Ну и с предыдущим главой района тоже Захарченко был на одной волне».

Что это за «волны», становится понятно при изучении криминальной истории Донского края. В 2008 году прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Горшколепова. По версии следствия, в 2008 году друг Захарченко дал указание главному врачу ЦРБ Миллеровского района без проведения конкурса заключить контракт фирмой, главой которой являлась его дочь, на поставку продуктов питания для больницы. При этом глава района грозил главврачу увольнением в случае неисполнения указания. Главный врач исполнила указания и заключила контракт с фирмой без проведения торгов. В итоге фирма дочери Горшколепова поставила в районную больницу продуктов на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Второй приятель Захарченко, Алексей Бабушкин, «рулил» Миллеровским районом еще до Горкошлепова. Но в 2005 году «погорел» и он - создал фиктивный продовольственный фонд в Миллерове, в который местные фермеры якобы поставляли свою продукцию. Используя мошеннические схемы, Бабушкину и его пособникам удалось заработать 2 млн рублей. После 2,5 лет отсидки Бабушкин занялся политической деятельностью.

«Они навещали родственников, подарки привозил скромные - конфеты и печенье»

Родственники Захарченко держат глухую оборону. Однако «МК» все же удалось пообщаться с близким родственником арестованного полковника МВД.

Дмитрий - мой брат, а Виктор Дмитриевич - мой дядя. Поэтому я хорошо знаю эту семью, хотя и общаемся мы не часто. Могу сказать, что ранее они не были замечены ни в каких махинациях. Виктор Дмитриевич работал учителем литературы и русского языка, преподавал еще историю. С Дмитрием я не очень хорошо знаком, у нас разница в возрасте приличная, больше 10 лет, - рассказывает Виталий Глущенко. - Но по словам его родителей, он самый обычный парень, который как в школе, так и в жизни всего добивался сам, хотя ему было и не сладко. Когда родители работают в школе, то с ребенка больше требуют. У меня отец тоже учитель, знаю о чем говорю.

- Как они жили в Волошино?

Я бы не сказал, что жили богато. На зарплату и на домашнее хозяйство.

- Друзья у Виктора Дмитриевича влиятельные были на селе? Говорят, он дружил с директором завода?

С директором завода тогда все село дружило. Так что ни о чем это не говорит.

- Чем занимался отец Дмитрия в Ростове?

Он преподавал в университете.

- А что он делал в Москве, вам известно?

Мои родители спрашивали дядю Витю об этом. Он говорил, что занимается вместе с женой репетиторством.

- В гости они к вам давно приезжали?

Они приезжали в прошлом году в Ростов. К моим родителям всегда заезжали максимум на пару часов проведать, привозили небольшой гостинец. Валентина, жена Виктора заезжает еще к своему племяннику. У них в селе остался домик маленький, где и живет племянник. Причем очень небогато живет.

- Какие они вам подарки привезли? Дорогие?

Да бросьте вы. Подарки обычные. Кило конфет, да печенье. Потому мы и не верим, что дома у них могли храниться миллиарды.

- О том, что в квартире вашего брата нашли крупную сумму денег, вы как узнали?

Если честно, то от вас узнал. Связался с отцом. Он мне сказал, что по телевизору видел сюжет видел. А с самим Виктором они не могут выйти на связь. Но вся родня не верит в то, что пишут газеты. Виктор такой человек, что даже мухи не обидит. Он веселый, жизнерадостный, душа компании. И очень откровенный. Если бы у них водились деньги, мы бы об этом знали. Говорю ведь, дядя Витя - душа нараспашку, никаких секретов у него от близких не было...

Теперь секретами семьи Захарченко занимаются следователи. И, конечно, рано или поздно тайна загадочных миллиардов будет раскрыта.

В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.

Дмитрия Захарченко сразу же прозвали полковником миллиардером. Стали громоздиться версии, откуда у оборотня в полковничьих погонах валюты на 9 миллиардов рублей.

Ведь не было в истории России прецедента, чтобы у кого-то дома была обнаружена такая колоссальная сумма. До такого уровня не дотягивали даже коррупционеры-губернаторы.

Элитный жилой комплекс «Доминион» в престижном районе. Цена квадратного метра - $10000. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Есть слухи, что хоромы здесь имеет певец Николай Басков. И рядом с такими людьми четырехкомнатную жилплощадь приобрела сестра полковника Захарченко – Ирина, которая еще недавно проживала в ростовской глубинке. Квартирка обошлась ей в 85 миллионов рублей.

Лишней мебелью она захламлять ее не стала. Чаще ею пользовался брат, заполняя свободную площадь большими клетчатыми сумками. Но однажды сюда нагрянула полиция.
Пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко, которого коллеги считали чуть ли не лохом, владел такими деньгами, они приступили к изъятию найденной валюты. Пересчитывать ее пришлось двое суток.

Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Все началось с суммы, которая на фоне найденных миллиардов кажется просто ничтожной – 7 000 000 рублей. Его обвинили в том, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от бизнесмена, пообещав свою «крышу».

Полковник потом вяло от этого открещивался: «Какая ерунда, нашли, что припомнить». А 8 сентября 2016-го спецподразделения МВД и ФСБ провели обыск в квартире и кабинете Захарченко.

Полковник был спокоен, не требовал адвокатов, не бросался звонить высоким покровителям. Даже ерничал: попросил приобщить к изъятым документам упаковку найденных презервативов. Но услышав адрес следующего обыска, переменился в лице и застыл на месте.

Найденные в квартире сестры Захарченко деньги весили полторы тонны. Наличка лежала в коробках, пакетах и огромных сумках. И это уже была не жалкая взятка в несколько миллионов рублей.

В зале заседаний он постоянно просил пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований. На судебных заседаниях он держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко. И Дмитрий Захарченко начисто отрицает свою причастность к тоннам найденного у него «черного нала».

Тонны денег

Как выглядят горы наличных денег, наши люди увидели впервые на выставке в прокуратуре в 1988 году. Их привезли следователи из Узбекистана, расследовавшие «Хлопковое дело». По сути, власти первый раз заговорили о том, что в стране существует организованная преступность и богачи, у которых может быть несметное количество золота и денег.
А в девяностые страна уже была завалена «черным кэшем». Расплодились всевозможные рынки и магазины, которые брали деньги, а чеков не пробивали.

Почти все тогда работали без трудовых книжек и официальных договоров и получали зарплату нигде не проведенной наличкой. Со страшной скоростью открывались банки, которые проворачивали грандиозные аферы. Чего только стоили знаменитые «чеченские авизо», от которых в 1992-1994 годы пострадало девятьсот банков. И часть полученных по таким «липам» наличных денег направлялась чеченским боевикам.

В августе 1994 года рухнула пирамида «МММ». Во время обыска в головном офисе на Варшавке оперативники впервые в жизни увидели полтора миллиарда рублей. Деньги увезли в неизвестном направлении на семнадцати грузовых машинах. Куда? Что с ними стало? Этот вопрос мучает миллионы россиян и сегодня, когда они вспоминают про миллиарды Дмитрия Захарченко. Вдруг их отдали назад в преступные руки?

После ареста полковника выяснилось, что у него полно элитной недвижимости, настоящая коллекция прекрасных квартир, записанных на разных родственников. У девятилетней дочурки Ульяны – 5-комнатная квартира в ЖК «Имперский дом» на Якиманке за 250 миллионов рублей. Но живет она не там, а в ЖК «Пирамида», в квартире за 30 миллионов. Мать полковника владеет трешкой в ЖК «Шуваловский» на 160 «квадратов» за 50 миллионов.

Отличная квартира за 85 миллионов у сестры в ЖК «Доминион», в которой и были найдены миллиарды. А жемчужина коллекции – огромная квартира отца в ЖК Barkli Plaza на Пречистенке за 400 миллионов.

Кроме того, отец владеет апартаментами в элитном ЖК в Барселоне, а также вкладами в заграничных банках на сумму €300 миллионов. Задумывались ли родственники Захарченко о том, что однажды их шикарной жизни все равно придет конец? Но родители Дмитрия Захарченко, в прошлом простые сельские жители, видимо, слепо верили сыну, который убедил их в том, что он просто занимается бизнесом, как это делают тысячи других людей в огромной столице. И все у него под контролем, и со всеми он договорился.

В родном селе Машлыкино, что под Ростовом, до сих пор не могут поверить, что золотой медалист местной школы и оборотень в погонах Дмитрий Захарченко – одно и то же лицо. Семья Захарченко в селе не выделялась. Жили как все: двое детей, обычный дом, нехитрое хозяйство из гусей, уток и огорода. Даже машины не было. Так где искать истоки зла? Сын двух сельских учителей. Когда-то это был мальчик, которым гордилась школа. Зарплата у родителей Захарченко была небольшая, но в доме про деньги никогда не говорили. Не ныли даже в голодные девяностые, когда сельчанам порой выдавали зарплату консервами и кастрюлями.

Но красивой легенды о бедных, но живущих с достоинством людях все же сложить нельзя. Папа Димы Захарченко Виктор закладывал за воротник, и страсть к бутылке чуть не сломала ему жизнь. По словам односельчан, пил он часто, из-за чего его и сняли с должности директора.

«Граждане, я-то тут причем? - удивлялся на заседании арестованный Дмитрий Захарченко. – Сестру сто лет не видел, папа сам стал миллионером на старости лет и накупил недвижимости за границей». Но почти сразу после того, как полковник оказался в СИЗО, посыпались показания, красноречиво говорящие о размахе его криминальных дел.

Первым вложил полковника Герман Горбунцов по прозвищу «Черный банкир», бывший владелец нескольких российских банков и финансовых компаний. Он был замешан в аферах по отмыванию денег и обвинен в крупных хищениях. Сбежал от ареста в Лондон. Чудом выжил там во время покушения.

Захарченко сидел у Горбунцова на окладе в $150 000 в месяц, и схема устраивала обоих. Полковник, особо ничего не делая, имел стабильный доход. Горбунцов осуществлял махинации с «черным налом», не опасаясь попасть за решетку. Для коррумпированных структур такие люди – подарок. Их холят и лелеют.

Черный нал «Мастер банка»

Слова «обналичка», «черный нал», «отмывание денег», «фирмы-однодневки» вошли в лексикон россиян в середине девяностых. Все дружно ненавидели жирный класс расплодившихся банкиров и совершенно справедливо подозревали его во всевозможных махинациях. Михаил Касьянов, будучи премьер-министром, подписывал документы о проводке через Bank of New York миллиардов долларов МВФ, направленных в 1998-ом на стабилизацию рубля.

А еще туда стекались грязные деньги, заработанные на «чеченских авизо», прибыль от торговли оружием и нефтью, а также средства обманутых вкладчиков российских банков. И «крышевали» этот канал вывода миллиардов за рубеж очень высокие лица.

В ноябре 2013-го девяностые вернулись. Вкладчики прорывались в офисы «Мастер-Банка» в надежде забрать свои накопления. Это финансовое учреждение завлекало высокими процентами и собрало с граждан 47 миллиардов. После отзыва лицензии главный офис «Мастера» штурмовали ОМОН и полиция. Изъяли документы и «черную бухгалтерию», подтверждавшую промышленный масштаб обналичивания и отмывания денег. «Мастер-Банк» был главной российской «прачечной». Обыски в отделениях, многие из которых силовикам проходилось брать чуть ли не штурмом, шли две недели.

За десять лет этот банк создал огромную систему банкоматов – вторую по мощности после «Сбербанка». Пластиковые карточки оформлялись на бомжей, студентов и всех, кто хотел немного подзаработать. Они курсировали по городам и снимали наличные. Липовые отчеты, утрата капитала, выдача направо и налево сомнительных кредитов. 20 миллиардов этот банк слил компаниям, аффилированным с акционерами.

И самый главный грех – операции по обналичке через подставные «короткоживущие предприятия». Центробанк оценил их величину в двести миллиардов рублей.

Но организаторы этой гигантской «прачечной» успели сбежать за границу. Семейство банкиров Булочников состояло из жены Надежды, главы совета директоров, мужа Бориса, председателя правления, и сына Александра, заместителя папы. Ущерб от их деятельности оценивается в 61 миллиард рублей. Деньги они «отбеливали» за рубежом. Стоимость процесса от обналичивания до «отбеливания» составляла 8-20% от суммы.

Сколько денег нашли у Захарченко

Многие эксперты считают, что миллиарды Захарченко тоже должны были отправиться за границу. Ни для кого не секрет, какие огромные суммы ежегодно выводятся из нашей страны. Как правило, эта цифра не опускается ниже отметки $150 миллиардов.

Когда-то Захарченко хотел устроиться в таможню, но нашел в итоге хлебное место в налоговой полиции. Будущий миллиардер познакомился с богатыми людьми, сумел понравиться начальству, у него появилась первая «кормушка». Карьера у него была стремительной, без сомнения, к этому кто-то приложил руку.

Вскоре наш герой перебрался в столицу и стал сотрудником ДЭБ МВД. Говорят, что в Москву его направили свои, ростовские. И до недавнего времени, пока Захарченко еще был на свободе, он грудью защищал ростовский клан. Ведь не секрет, что в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, ГПР, СКР) идет постоянная борьба различных кланов.

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на Дмитрия Викторовича дала Галина Марчукова, финансовый директор «Нота-Банка».

О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с обналом и другими незаконными банковскими операциями.

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили налом, потому что безнал отследить намного легче.

Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать «черный нал» у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом! Жилье Ирины, по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там искать не будет.

Но если это деньги «Нота-Банка», то где еще 17 миллиардов, ведь у Захарченко нашли всего 9? Адвокаты полковника предлагали заплатить за него залог из собственного кармана и расстаться с суммой в 70 миллионов. Но суд оставил «милициардера» в СИЗО.

Обнальщики

Последние годы лицензии у банков с признаками «прачечных» отзываются одна за другой. Идет глобальный процесс очищения всей финансовой системы России. И он был начат еще в начале нулевых Андреем Козловым, зампредом ЦБ. Андрей Андреевич начал закрывать банки, которые занимались обналичкой и сотрудничали с криминальным миром. Но 13 сентября 2006-го его тяжело ранили двумя выстрелами в голову и шею. После сложной операции, не приходя в сознание, он скончался. Без сомнения, властям был брошен вызов.

Сегодня банков на рынке осталось гораздо меньше. За обналичку теперь берут не 5, а минимум 10-15%. Проворачивать операции с «черным кэшем» стало гораздо сложнее. Схема у Захарченко была налажена идеально. Мощная «крыша» в правоохранительных органах. Он сам являлся человеком в погонах. Обналичка с помощью таких профессионалов может стоить и 20% от суммы. Видимо, с ним не боялись иметь дело, потому что его положение почти на 100% гарантировало надежность и безопасность.

В юности Дима Захарченко считал, что самое главное – это хорошо учиться. Он не шлялся по дворам, не ухаживал за девочками, все время корпел над учебниками. После окончания сыном школы семья уехала в Ростов, и Дима без проблем поступил в Ростовский университет. Из образа ботаника вышел, стал посещать вечеринки, но учеба все равно оставалась на первом месте.

Квартиры Захарченко и его сестры были в престижных домах, но без навороченных интерьеров за огромные деньги. Наш герой не носил дорогих часов и ездил на скромных машинах. Выглядел, как говорится, на официальную зарплату. Если вы проследите всю биографию полковника Захарченко, никаких шокирующих эпизодов вы в ней не найдете.
Есть версия, что 1,5 тонны денег, найденных у «миллиардера», готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив – вернулись в РФ. Ведь президент Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета. И они теперь, бедняги, думают, как хитро это сделать. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, не до конца понятно.

Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка ФРС США. И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас цветную революцию - такую же, что случилась в Киеве в 2013-ом. Свержение власти стоит огромных денег – вот и слали наличку из США.

Но другие эксперты считают эту версию нежизнеспособной и говорят, что все гораздо проще: таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, в столице не один десяток. 5 июля 2013-го в «Новинском пассаже» на пятом этаже в неприметной фирме «СтандартИнвест» была арестована еще одна банда «черных обнальщиков». В группировке состояло четыреста человек. Рулил ими некий Сергей Магин. Взяли его прямо с телефоном в руке. Он с утра до ночи обсуждал, кому и как обналичить деньги. У Сергея Магина было несколько банковских «прачечных». Его знали все нечистые на руку бизнесмены столицы.

В разных конторах, связанных с Магиным, оперативники изъяли один миллиард наличных рублей и полтысячи печатей «короткоживущих предприятий». Схема простая: мы с тобой заключаем договор, ты мне перечисляешь безналом по договору, а я тебе отдаю деньги кэшем, но за минусом какого-то процента.

Магин мог обналичить любую сумму, выдать кэш рублями, долларами, евро. Источником налички были крупные московские рынки «Садовод» и «Москва». Здесь исторически крутилось огромное количество «черного нала». Вспомните такой факт: когда МВД и ФСБ делали проверку на Черкизовском рынке, то нашли три контейнера, наполненных долларами и евро.

Сегодня стыдно вспомнить, но оперативникам проникнуть на «Черкизон» было невозможно. Их просто туда не пускала служба безопасности рынка. Но как-то милиции все же удалось накрыть здесь филиал крупной международной структуры для перевода «черной наличности» в разные страны.

Ежегодный оборот «Черкизона» составлял порядка 650 миллиардов рублей. Прошло время, рынки приобрели более цивильный вид. Но они по-прежнему остаются источником налички для многочисленных обнальных контор.
Через банду Сергея Магина прошло 122,3 миллиарда рублей. Магина приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу 1,5 миллиона рублей. Если он будет хорошо вести себя в тюрьме, то выйдет раньше. И сможет воспользоваться припрятанными богатствами.

Захарченко Дмитрий Викторович

На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.

Скорее всего, Захарченко хранил в квартире Ирины на Ломоносовском проспекте чей-то общак. И контролировали движение этих денег весьма опасные люди. К примеру, такие серьезные представители криминального мира, как Япончик и Дед Хасан, которых недавно убили, тоже являлись участниками «черного обнального рынка». И их люди обычно сопровождали транзит денежного груза в другие государства.

Короли преступного мира давно заделались бизнесменами. Скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать кэш. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Зачем и для чего так смертельно рисковал Дмитрий Викторович Захарченко, ведь роскошь ему была не нужна? Все отмечают, что жил полковник относительно скромно. Журналисты выдвинули версию, что погубила его страсть к красивым женщинам. Известно, что у него была сожительница Марина, с которой они познакомились еще в Ростове. Но он ее оставил, поскольку повстречал Яну Саратовцеву, участницу телешоу «Холостяк». И она хотела красивой жизни. Захарченко задаривал ее роскошными подарками и возил в заграничные поездки. Но жениться не спешил – все никак не мог объясниться с Мариной.

И тогда Яна заявилась к ней домой и сообщила, что ее фигура явно лучше, поэтому щедрый полицейский останется с ней. Он действительно взял ее в жены, но быстро развелся, узнав, что она подрабатывает элитной проституткой.

В ГУЭБиПК МВД России Захарченко работал в самом козырном подразделении - «Т». Он боролся с экономическими преступлениями в топливно-энергетической сфере. Эксперты говорят, что попасть в эту структуру на среднюю должность стоит порядка миллиона долларов.

Как уже говорилось, родом арестованный полковник из деревни Машлыкино Ростовской области. Его родители давно переехали в Москву, но малую родину не забывают и даже строят там большой дом. До ареста сына они часто приезжали сюда, чтобы дать указания своим работникам. Хозяйство у них большое: помимо стройки, необъятный по местным меркам огород.

Дима делал в Москве большие деньги. Его мама, Валентина Николаевна, поражала воображение соседок рассказами про то, как они устроились в столице: у каждого члена семьи отдельная квартира, отца любящий сын возит лечить в Швейцарию, и денег они вообще не считают.

Несмотря на то, что сегодня коррупция выглядит гораздо хитрее, чем в девяностые, СМИ часто развлекают публику демонстрацией очередных богатств каких-нибудь крупных чиновников или представителей силовых структур. Страсть к наличке лечится с трудом. Общий вес денег, найденных у Александра Хорошавина, составил 200 килограммов. В своем особняке он хранил миллиард. У Геннадия Лопырева, генерал-лейтенанта ФСО, нашли ту же сумму.

Захарченко Дмитрий Викторович хранил некоторую часть валюты в холодильнике и жалел, что полторы тонны кэша поместить в него было невозможно. Ведь заграничные деньги могут тяжело «заболеть». Специально сделано так, чтобы микроорганизмы постепенно «съедали» американские купюры.

Черный нал

«Черный нал» обычно перевозят самолетами. В августе 2007 года в Шереметьево приземлился борт, буквально набитый евро. Журналисты выяснили, что прилетел он из Германии, и в общей сложности там было €20 миллиардов. Но кому предназначался столь ценный груз? Сотрудники таможни утверждают, что журналисты говорят неправду. Да, наличку у пассажиров они часто изымают. Везут валюту и в коробках, и в сумках. Но двадцати миллиардов евро не было, это просто байка.

Март 2009 года, грузовой терминал аэропорта «Внуково». Возле бронированных машин суетятся два десятка перепуганных личностей. Они сопровождали «черный нал», прибывший из Дагестана. У всех удостоверения сотрудников махачкалинского ЧОП «Карат-1». В Москву прилетели 600 миллионов рублей. В дагестанской наличности было много денег в банковских упаковках, сделанных за пару дней до отправки в столицу. И такие рейсы были налаженным бизнесом огромной банды «черных инкассаторов».

Рекордным стал привоз в Москву восьмидесяти тонн наличных денег. В Дагестане было в то время бесчисленное количество банков. Многие из них назывались «спящими». Пара столов, пара сотрудников, две-три операции в год. Зато каждая была на сотни миллионов. Республика была огромной «стиральной машиной». И что же? После долгого расследования изъятые деньги были возвращены главе ЧОПа, который привез их в Москву. Главарю «черных инкассаторов» дали за отмывание денег целых 8 месяцев. А милиционеры, которые пресекли поток дагестанского «черного нала», были наказаны за самоуправство.

Что же скажет в итоге Дмитрий Захарченко? Кого заложит? Многие говорят, что дело затянулось, потому что он остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь. История стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись попкорном и ожидать развязки.